迪拜VARA更新反洗钱指引，要求加密企业接入FATF黑名单实时风控
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2026-06-16 10:43:20
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7x24快讯 •
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6 月 16 日，迪拜虚拟资产监管局（VARA）于近日发布新版反洗钱（AML）监管指引，要求在迪拜运营的加密货币企业将 FATF 高风险及黑名单国家数据实时纳入风险评分模型，以替代此前的静态合规追踪机制。新规要求企业至少每三个月更新一次风险评估，若运营架构或产品线发生重大变化须立即更新。同时须将扩散融资风险与定向金融制裁风险单独评估，不得与反洗钱合规笼统合并处理。此外企业还须对 AI 辅助操作及匿名增强型交易平台带来的风险进行正式记录。VARA 表示，合规官员、高级管理层及董事会成员须对公司剩余风险评级承担完全责任，监管导向已从事后惩处转向主动系统性风险管控。
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